本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
　　江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議通知于2013年7月17日以電話方式發(fā)出，會議于2013年7月25日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：

　　一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于廣東德力光電有限公司向江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔(dān)保的議案
　　因LED外延片、芯片生產(chǎn)項目建設(shè)的需要，同意公司全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）以其土地及地上建筑物抵押擔(dān)保，向江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請最高不超過人民幣貳億叁仟叁佰萬元整的貸款授信額度，抵押物不足部分以公司辦公大樓及辦公大樓所占土地作第三方抵押擔(dān)保，并由公司對該2.33億元授信額度（含德力光電2012年9月28日向該行的5300萬元借款）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理具體事宜。

　　此議案需提交公司股東大會審議。
　　二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案
公司定于2013年8月12日召開2013年第一次臨時股東大會。

　　特此公告。