證券代碼：000576     證券簡稱：廣東甘化    公告編號：2016-43
  
         本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
         江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第十七次會議通知于2016年10月26日以電話及書面方式發出，會議于2016年10月31日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
         一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于簽署重大資產重組框架協議的議案
         為保證本次重大資產重組的順利進行，同意公司簽署《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產之框架協議》。
         內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開股東大會審議繼續停牌相關事項的公告》。
         二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌的議案
         同意公司向深圳證券交易所申請公司股票繼續停牌，繼續推進本次重大資產重組事宜，停牌時間自2016年11月18日起不超過3個月，即自停牌首日起累計不超過6個月。
該議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。
         內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開股東大會審議繼續停牌相關事項的公告》。
         三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案
        公司董事會決定于2016年11月17日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2016年第一次臨時股東大會。
        內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的通知》。
        特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                               江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                   二〇一六年十一月一日