本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2017年2月24日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2017年3月1日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
       二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了公司2016年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
       經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審議公司2016年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
       三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
       公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，為加強(qiáng)公司投資管理，保障公司投資項(xiàng)目的有效實(shí)施，公司修訂了《投資管理制度》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)董事會(huì)評(píng)價(jià)報(bào)告無異議，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
       四、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
       監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定，公允地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決策程序合法，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
       上述第一、第二項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                                                            江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                                                                                                    二〇一七年三月三日