本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2019年2月15日以電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2019年2月18日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于向江門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行申請(qǐng)以資產(chǎn)抵押借款的議案。
      同意公司向江門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行申請(qǐng)4,800萬(wàn)元借款，用于公司經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。借款以位于江門(mén)市蓬江區(qū)甘化路62號(hào)的公司辦公大樓及周邊配套用地土地[不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)：粵（2017）江門(mén)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0068326號(hào)]使用權(quán)作抵押，宗地面積6,400.98平方米，房屋建筑面積15,090.90平方米；公司與江門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行對(duì)抵押物的約定價(jià)值為10,714.50萬(wàn)元，抵押期限為2019年2月18日起至2024年2月18日止。同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理具體借款及資產(chǎn)抵押相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及法律文件。
      特此公告。
 
 
                                                                江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                               二〇一九年二月十九日