本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議通知于2019年5月20日以電話及書面方式發出，會議于2019年5月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了以下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于投資設立全資子公司的議案。
       為貫徹實施公司發展戰略，積極布局以全資子公司四川升華電源科技有限公司為中心的產業鏈延伸發展理念，進一步深耕模塊電源領域，同意公司以自有資金在成都設立全資子公司，注冊資本為人民幣3,000萬元，主要從事模塊電源產品的研發、推廣及應用，前瞻電源技術的研究及試制產品的推廣應用（營業范圍以工商登記為準）。
       詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于投資設立全資子公司的公告》。
       二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于調整第九屆董事會戰略委員會成員的議案。
      鑒于公司董事會成員發生變化，公司第九屆董事會戰略委員會成員調整為：黃克先生、施永晨先生、馮駿先生、李愛文先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）。黃克先生為主任委員。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                    二〇一九年五月二十五日