本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2020年3月19日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2019年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審議公司2019年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)政策法規(guī)及公司的實(shí)際情況，修訂了《公司章程》。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)該評(píng)價(jià)報(bào)告無異議，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
四、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了關(guān)于公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020-2022年）》的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在制定《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020-2022年）》時(shí)著眼于對(duì)投資者的合理回報(bào)以及公司長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東意愿、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮了公司發(fā)展所處階段、未來業(yè)務(wù)模式、盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實(shí)際情況。
上述第一、第二、第四項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二〇年三月二十八日
