本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       一、董事會會議召開情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第五次會議通知于2021年4月26日以書面及通訊方式發出，會議于2021年4月28日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
       二、董事會會議審議情況
       會議認真審議并通過了如下議案：
       1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2021年第一季度報告
       內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2021年第一季度報告》。
       2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于召開2020年度股東大會的議案
       公司董事會決定于2021年5月21日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2020年度股東大會。
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2020年度股東大會的通知》。
       三、備查文件
       經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第五次會議決議
 
       特此公告。
 
 
                                                                   廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                          二〇二一年四月三十日