本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

二、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現場會議召開時間：2012年10月29日下午2時30分；
2、網絡投票時間：2012年10月28日至2011年10月29日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年10月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2012年10月28日下午15：00至2012年10月29日下午15：00的任意時間。
（二）現場會議召開地點：本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現場會議主持人：董事長麥慶華先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性通知及相關文件分別刊登在2012年10月13日及2012年10月25日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計177人，代表股份87,278,121股，占上市公司有表決權總股份的27.03% 。
其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共計14人，代表股份65,226,855股，占上市公司有表決權總股份的20.20％。通過網絡投票的股東163人，代表股份22,051,266股，占上市公司有表決權總股份的6.83% 。
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

四、提案審議和表決情況
（一）關于延長公司非公開發行股票方案有效期的議案
審議此議案時，關聯股東德力西集團有限公司回避表決，該議案的有效表決股份數為23,278,121股。
1、同意19,693,380股，占出席會議所有股東所持表決權      84.60％；反對3,407,141股，占出席會議所有股東所持表決權        14.64％；棄權177,600股，占出席會議所有股東所持表決權0.76％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（二）關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理非公開發行股票相關事項有效期的議案
1、同意83,693,380股，占出席會議所有股東所持表決權95.89％；反對3,271,291股，占出席會議所有股東所持表決權3.75％；棄權313,450股，占出席會議所有股東所持表決權0.36％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
（二）律師姓名：王學琛  韓思明
（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。